• 質問日:2013年04月09日 00時00分
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Q.中国から日本へ送金
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海外送金についてお尋ねします。
上海の不動産を売却してそのお金(300万元、円に両替してから400万円ずつ送金する予定です)日本の自分名義の口座に送金する場合、受け取る通知と銀行の本人確認はありますか?
どうぞ宜しくお願い致します。
過去の回答
  • 回答日:2013年04月11日 00時00分
中国人の場合の、年間送金限度額5万$はご存知だとは思いますが、
日本側の銀行でも、マネーロンダリングの規制で、何のお金か
銀行に説明が必要です。

また日本側の銀行口座には直接着金せずに、本店で一時STOPして
支店から本人に連絡&確認の後に支店口座に着金します。

2000万円を超えたら、税務署も着目しますよ。

文面から、日本にも住民票のある中国籍の方と思われますが
複数の中国人からの同一口座への2000万円以上の着金は
用途の説明が必要でしょう。
(日本不動産購入資金、が無難でしょうね)
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